• Étude des 40 recommandations du GAFI.

• Identifier et analyser les recommandations du GAFI dans le contexte national.

• Analyse du cadre national LCB-FT.

• Analyser l’évolution du cadre législatif et réglementaire national.

• Analyse des évaluations mutuelles du GAFI sur le Maroc.

• Étudier les constats, et axes d’amélioration identifiés.

• Analyse de déclinaison des exigences réglementaires au niveau du système bancaire, cas du Maroc.

• Comparaison & évaluation.

• Repérer les écarts recensés et mettre en avant les sujets à prioriser.

Formation en Banques & Assurances / Risk Management / Droit

• Recherche et analyse documentaire.
• Analyse de bases de données.
• Esprit critique.
• Bon niveau rédactionnel 

Maîtrise des outils bureautiques.